Geldwäschebestimmungen korrekt umsetzen
Durchgeführt von WIFI Oberösterreich
Beschreibung
Geldwäsche ist ein ernstes Thema, das nicht nur rechtliche Konsequenzen hat, sondern auch das Vertrauen in Unternehmen und deren Integrität beeinflusst. In unserem Kurs "Geldwäschebestimmungen korrekt umsetzen" erfährst Du alles, was Du wissen musst, um die gesetzlichen Anforderungen zur Geldwäscheprävention und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung in Deinem Unternehmen richtig umzusetzen. Der Kurs ist speziell für Unternehmerinnen, Geschäftsführerinnen sowie leitende Angestellte in den Bereichen Consulting, Immobilien, Finanzdienstleistungen und Buchhaltung konzipiert. Du wirst lernen, welche Maßnahmen erforderlich sind, um die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten und wie Du mögliche Risiken in Deinem Unternehmen identifizieren und minimieren kannst. Die gesetzlichen Grundlagen sind klar definiert, doch die Umsetzung kann herausfordernd sein. Wir werden uns mit den allgemeinen Sorgfaltspflichten befassen, die für alle Unternehmen gelten, sowie mit den spezifischen Anforderungen für verschiedene Geschäftsarten. Du wirst erfahren, wie Du eine Risikoanalyse für Dein Unternehmen durchführst und welche konkreten Schritte notwendig sind, um die Identität Deiner Kundinnen zu überprüfen. Auch die Abfrage des Registers der wirtschaftlichen Eigentümerinnen wird ein wichtiges Thema sein. Ein weiterer Schwerpunkt des Kurses liegt auf der Verdachtsmeldung. Du wirst lernen, wie und wann Du Verdachtsmeldungen bei der Geldwäschebehörde (goAML) einreichen musst und was die Behörde bei ihren Kontrollen besonders im Auge behält. Wir werden auch Praxisbeispiele durchgehen, um das Gelernte zu veranschaulichen und Dir praktische Tipps für die Umsetzung an die Hand zu geben. Zudem werfen wir einen Blick auf die neue EU-Geldwäscheverordnung, die ab dem 01.07.2027 in Kraft tritt. Diese bringt zusätzliche Anforderungen und Herausforderungen mit sich, auf die Du Dich rechtzeitig vorbereiten solltest. Der Kurs bietet Dir nicht nur das notwendige Wissen, sondern auch die Werkzeuge, um Geldwäscheprävention in Deinem Unternehmen effektiv zu implementieren und damit Risiken zu minimieren. Am Ende des Kurses wirst Du in der Lage sein, die gesetzlichen Anforderungen zur Geldwäscheprävention zu verstehen und korrekt anzuwenden. Du wirst Dich sicherer fühlen im Umgang mit den Anforderungen und in der Lage sein, Dein Unternehmen vor möglichen rechtlichen Konsequenzen zu schützen. Lass uns gemeinsam dafür sorgen, dass Dein Unternehmen den Anforderungen an die Geldwäschebestimmungen gerecht wird und ein vertrauenswürdiger Partner für Deine Kundinnen bleibt.
Tags
#Risikomanagement #Buchhaltung #Risikoanalyse #Immobilien #Unternehmensberatung #Finanzdienstleistungen #Sorgfaltspflichten #Geldwäsche #Geldwäschebestimmungen #TerrorismusfinanzierungTermine
Kurs Details
Dieser Kurs richtet sich an Unternehmerinnen, Geschäftsführerinnen und leitende Angestellte aus den Bereichen Consulting, Immobilien, Finanzdienstleistungen, Versicherungsmakler, Unternehmensberater und Buchhalter, die die Geldwäschebestimmungen korrekt umsetzen müssen.
Geldwäsche bezeichnet den Prozess, durch den illegale Geldmittel in den legalen Wirtschaftskreislauf eingeschleust werden. Die Geldwäschebestimmungen sind gesetzliche Vorgaben, die Unternehmen dazu verpflichten, Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu ergreifen. Diese Bestimmungen sind in verschiedenen Gesetzen und Verordnungen verankert und verlangen von den betroffenen Unternehmen, Sorgfaltspflichten zu erfüllen, Risikoanalysen durchzuführen und Verdachtsmeldungen zu erstatten.
- Was sind die allgemeinen Sorgfaltspflichten im Rahmen der Geldwäscheprävention?
- Wie führst Du eine Risikoanalyse für Dein Unternehmen durch?
- Welche Schritte sind notwendig, um die Identität eines Kunden zu überprüfen?
- Was sind Verdachtsmeldungen und wann müssen sie eingereicht werden?
- Nenne Beispiele für Maßnahmen zur Geldwäscheprävention.
- Welche neuen Anforderungen bringt die EU-Geldwäscheverordnung ab Juli 2027 mit sich?
- Was sind die rechtlichen Konsequenzen bei Nichteinhaltung der Geldwäschebestimmungen?
- Wie kannst Du das Register der wirtschaftlichen Eigentümerinnen abfragen?
- Welche Rolle spielen die zuständigen Behörden in der Geldwäschebekämpfung?
- Warum ist Geldwäscheprävention wichtig für das Vertrauen in Dein Unternehmen?
